Налоговый кодекс Российской Федерации обязывает участников хозяйственной деятельности проявлять должную осмотрительность в отношении своих контрагентов. Такое бремя, по мнению законодателя, поможет в борьбе с фирмами-однодневками.
Итак, перед заключением договора юридическое лицо обязано запросить у партнера следующие документы:
— копию устава (иного учредительного документа),
— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
— копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
— выписку из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц).
Это то, что касается обязанности по закону.
Но нельзя не согласиться, что проверка контрагента в первую очередь должна быть интересной для самой компании. Ведь неблагонадежность другой стороны ставит под сомнение реальность надлежащего исполнения ею (стороной) обязательств по договору.
Бесплатно проверить контрагента можно здесь:
сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. На данном сайте можно получить информацию о точном наименовании юридического лица, о месте его нахождения в соответствии с учредительными документами. Также с помощью указанного интернет-ресурса можно увидеть, находиться ли компания, например, в стадии ликвидации. Для соответствующего запроса потребуется или наименование, или ИНН, или ОГРН компании.
сайт Центрального Банка Российской Федерации будет особенно полезным при планировании сделки с кредитной организацией.
сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Количество судебных производств с участием контрагента расскажет о добросовестности лица. Безусловно, если проверяемая компания выступает в десятке дел в качестве ответчика, стоит насторожиться, а будут ли качественно и своевременно исполняться обязательства по договору.
сайт Федеральной Службы Судебных Приставов также как и предыдущий сайт раскроет информацию о работе лица по другим сделкам (с другими лицами), а именно укажет на наличие исполнительных производств в отношении проверяемого.
Существуют и другие инструменты для достоверной проверки юридического лица, доступные исключительно юридическим службам.
Срок подготовки правового анализа юридического лица – 2 (два) рабочих дня!
