В Государственную думу внесен законопроект предусматривающий проведение идентификации лица при осуществлении обмена денежных средств разного достоинства. Условием является сумма обмениваемых денежных средств – свыше 40 000 рублей.
Исключением, благодаря которого такую проверку можно обойти является случай, когда работник организации, осуществляющей соответствующие операции со средствами клиентов не будет сомневаться в том, что проведение денежной операции не связано с мошенничеством, «отмыванием» денег и иной операцией, связанной с нарушением законодательства.
Также предусматривается введение упрощенной процедуры идентификации, в случае если сумма входит в рамки между 40 и 100 тысяч рублей.
Источник: Законопроект № 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
